Den økende muligheten for at amerikanske bedrifter, uansett hvor små, vil ha utenlandske leverandører eller kunder, gjør det viktig at de forstår rollen som Office of Foreign Asset Control Samsvar. Virksomheter er ansvarlige for å følge OFAC-forskrifter som er utformet for å stanse terror og andre ulovlige midler fra å sirkulere.
Hvis du er i en bransje med betydelig utenlandsk virksomhet, liten bedriftseier, eller en person som driver virksomhet, her er de fem viktigste områdene å sette seg inn i.
Office of Foreign Assets Control administrerer og håndhever økonomisk sanksjoner programmer primært mot land og grupper av individer, for eksempel terrorister og narkotikasmuglere. Sanksjonene kan være omfattende eller selektive, ved å bruke blokkering av eiendeler og handelsbegrensninger for å oppnå utenrikspolitiske og nasjonale sikkerhetsmål. Alle amerikanske personer (som ifølge lovlig definisjon inkluderer firmaer) må overholde disse sanksjonene - dette er betydningen av overholdelse.
Alle amerikanske personer må overholde OFAC-forskrifter, inkludert alle amerikanske statsborgere og utenlandske fastboende utenlandske der de er lokalisert, alle personer og enheter i USA, alle amerikanske selskaper og deres utenlandske grener. I tilfeller av visse programmer, for eksempel de som angår Cuba og Nord-Korea, må også alle utenlandske datterselskaper som eies eller kontrolleres av amerikanske selskaper overholde dette. Enkelte programmer krever også at utenlandske personer som er i besittelse av amerikanske opprinnelsesvarer, overholder dette.
OFAC-landssanksjoner og listebaserte sanksjoner, inkludert generelle lisenser for unntak; relaterte dokumenter; og lover, regler og forskrifter som autoriserer sanksjonene er tilgjengelige på OFAC Sanctions nettside.
OFAC utgir a liste over spesialdesignede statsborgere og blokkerte personer ("SDN-liste") som inkluderer over 3500 navn på selskaper og enkeltpersoner knyttet til sanksjonsmålene. En rekke av de navngitte individer og enheter er kjent for å flytte fra land til land og kan ende på uventede steder. Amerikanske personer har forbud mot å håndtere SDN-er uansett hvor de befinner seg, og alle SDN-eiendeler er sperret. Det er viktig å sjekke OFACs nettsted regelmessig for å sikre at SDN-listen din er aktuell.