Hva er underslag? Definisjon og kjente tilfeller

Dimbehandling defineres som feilbruk av midler eller eiendommer av noen som lovlig kontrollerer slike midler / eiendommer, uten eierens kunnskap. Det anses som en forbrytelse etter den føderale straffeloven og statlige vedtekter, og er straffbar med fengsel, bøter og / eller restitusjon.

Visste du?

I følge den amerikanske straffeloven må påtalemyndigheten bevise fire elementer for å siktet en person for underslag.

1. Det var et pålitelig forhold mellom personen som ble anklaget for underslag av midler og institusjonen eller eieren av midlene.
2. Personen fikk kontroll over midlene gjennom ansettelse.
3. Personen tok midlene til privat bruk.
4. Personen "handlet med den hensikt å frata eieren bruken av denne eiendommen."

For å bevise underslag, må en aktor vise at tiltalte hadde "vesentlig kontroll" over de misbrukte midlene. Betydelig kontroll kan demonstreres gjennom ansettelsesstatus eller avtale.

Når det bevises underslag, spiller det ingen rolle om tiltalte forble i kontroll over midlene. En person kan fremdeles siktes for underslag selv om de overførte midlene til en annen bankkonto eller en egen part. Anklager om underslag, henger også med vilje. Aktor må vise at underslagsmannen hadde til hensikt å bruke midlene til seg selv.

Det er flere typer underslag. For eksempel blir noen underslagere oppdaget i årevis ved å "skumme av toppen" av midlene de er ansatt for å kontrollere. Dette betyr at de tar små mengder penger fra et stort fond over lengre tid, i håp om at de manglende beløpene vil gå upåaktet hen. I andre tilfeller vil en person ta en stor sum penger på en gang for deretter å forsøke å skjule de underslåtte midlene eller til og med forsvinne.

Underbehandling regnes generelt som en Hvitsnippforbrytelse, men mindre former for underslag eksisterer også, for eksempel å ta midler fra et kassaapparat før du balanserer det på slutten av et skift og legger ekstra timer til en ansattes timeark.

Andre former for underslag kan være mer personlig. Hvis noen innløser ektefelle eller pårørendes trygdekontroll for personlig bruk, kan han eller hun tas opp på underslagsavgifter. Hvis noen "låner" penger fra et PTA-fond, sportsliga eller samfunnsorganisasjon, kan de på samme måte bli siktet for underslag.

Fengselstid, restitusjon og bøter kan variere avhengig av hvor mye penger eller eiendom som ble stjålet. I noen stater kan underslag også være sivilt anklager. En saksøker kan saksøke noen for underslag for å få en dom i form av erstatning. Hvis retten finner saksøkerens favør, er erstatningsansvarlig ansvarlig for erstatningssummen.

Larceny brukes noen ganger om hverandre med underslag, selv om de to begrepene juridisk sett er veldig forskjellige. Larceny er tyveri av penger eller eiendom uten samtykke. I henhold til amerikansk føderal kode, må lasterom belastes med tre elementer. Noen anklaget for grovhet må ha:

1. Tatt midler eller eiendom;
2. Uten samtykke;
3. Med den hensikt å frata institusjonen midlene.

Behovet for underslag som en egen ladning oppsto av disse elementene. Folk som driver med underslagsordninger har faktisk samtykke til å kontrollere midlene de tar. På den annen side hadde en tiltalte som er tiltalt for grovhet lovlig ikke eiendelene. Larceny er ofte referert til som direkte tyveri, mens underslag kan sees på som en form for bedrag.

De mest berømte underslagssakene har overraskende de høyeste prislappene. De oppsiktsvekkende pengene som ble tatt av de tiltalte anklaget og dømt for svindel, har gjort noen av dem til husnavn.

I 2008 ble en investeringsrådgiver ved navn Bernie Madoff arrestert for å ha tatt over 50 milliarder dollar i midler fra investorer - den største underslagssaken i historien. Madoff gjennomførte ordningen sin uoppdaget i årevis. Hans Ponzi-ordningen brukte penger fra nye investorer for å betale ned gamle investorer, noe som fikk dem til å tro at investeringene deres var en suksess. Madoff erklærte seg skyldig i 2009 og fikk 150 års fengsel for sin opptreden. Skandalen rystet investeringsbankverdenen og endret livene til menneskene og institusjonene som hadde investert sparepengene sine med Madoff.

I 1988 forsøkte fire ansatte i First National Bank of Chicago å stjele totalt $ 70 millioner dollar midler fra tre separate kontoer: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company og United Airlines. De planla å belaste kontoene med kassakostnader og overføre pengene til østerrikske bankkontoer gjennom tre separate overføringer. De ansatte ble arrestert av Federal Bureau of Investigation etter at de skandaløst store kassakostnadene ble flagget.

I 2012 dømte en domstol Allen Stanford til 110 års fengsel for underslag av over 7 milliarder dollar. Den internasjonale Ponzi-ordningen ga Stanford og hans kolleger kontroll over investorenes eiendeler med løftet om avkastning fra trygge investeringer. I stedet hevdet påtalemyndighetene at Stanford lommet pengene og brukte dem til å finansiere en luksuriøs livsstil. Noen av Stanfords investorer mistet alt, inkludert hjemmene sine, etter at en etterforskning av Securities and Exchange Commission (SEC) landet Stanford i fengsel.

• "Underslag". Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 11. aug. 2018. academic-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• LII-stab. "Underslag". LII / Legal Information Institute, Legal Information Institute, 7. april. 2015, www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Tyveri." Det amerikanske justisdepartementet, 18. des. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Underslag." Det amerikanske justisdepartementet, 18. des. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Possley, Maurice og Laurie Cohen. "70 millioner dollar tyveri banket" Chicago Tribune 19. mai 1988. Web.
• Krauss, Clifford. "Stanford dømt til 110-års periode i 7 milliarder dollar Ponzi-sak" New York Times 14. juni 2012.
• Henriques, Diana B. og Zachery Kouwe. "Fremtredende handelsmann anklaget for bedrageri av kunder" New York Times 11. desember. 2008.
• Henriques, Diana B. "Madoff er dømt til 150 år for Ponzi Scheme" New York Times 29. juni 2009.